Reglamento de la Junta General de Accionistas

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Junta General de Accionistas

Junta General Ordinaria de Accionistas 2017

La Junta General Ordinaria de Accionistas 2017 se celebrará en el domicilio social (sito en Derio (Bizkaia), Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, Edificio 809), el 26 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 27 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora.

Vídeo Junta General Ordinaria de Accionistas

Resultados: Quórum, votaciones y acuerdos

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Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas

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Documentación disponible para el accionista con anterioridad a la Junta

Anuncio de convocatoria.

Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Propuestas de acuerdos.

Informe Adquisición Telecable.

Informe Aumento de Capital No Dinerario.

Estatutos Sociales vigentes.

Estatutos Sociales modificados.

Informe Modificación Estatutos Sociales.

Informe Propuesta Nombramiento Consejeros.

Informe Financiero Anual 2016.

Informe Gobierno Corporativo 2016.

Informe Remuneraciones 2016.

Informe Anual Comisión Auditoría y Control 2016.

Informe Anual Comisión Nombramientos y Retribuciones 2016.

Informe CAC Independencia Auditor de Cuentas 2016.

Informe sobre Operaciones Vinculadas.

Informe Sobre Responsabilidad Social Corporativa 2016.

Reglamento Foro Electrónico de Accionistas.

Ejercicio del derecho de información.

Información forma de llegar a la Junta.

Información seguimiento de la JGA.

Tarjeta de Asistencia Delegación y Votación.

Foro Electrónico de Accionistas.

Representación y voto vía electrónica.

El Gobierno Vasco a través de su sociedad pública Ihobe ha emitido una certificación que acredita que la Junta General de Accionistas de la Sociedad ha cumplido con los criterios del sello Erronka Garbia de sostenibilidad ambiental de eventos en Euskadi.

Junta General Ordinaria de Accionistas 2016

La Junta General Ordinaria de Accionistas 2016 se celebrará en el domicilio social (sito en Derio (Bizkaia), Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, Edificio 809), el 27 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora.

Vídeo Junta General Ordinaria de Accionistas

Resultados: Quórum, votaciones y acuerdos

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Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas

Documento

Documentación disponible para el accionista con anterioridad a la Junta

Anuncio de convocatoria.

Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Propuestas de acuerdo.

Informe Financiero Anual correspondiente al ejercicio 2015.

Estatutos Sociales vigentes.

Informe Administradores modificación Estatutos.

Informe Administradores Reelección y Nombramiento Consejeros.

Informe Anual Gobierno Corporativo 2015.

Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control.

Informe Anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor de cuentas.

Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas.

Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa.

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2015.

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad para los ejercicios 2016 a 2018.

Propuesta de Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad para los ejercicios 2016 a 2018.

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aprobación de la constitución de un derecho real de garantía sobre la red de telecomunicaciones de la Sociedad.

Informe de administradores relativo a la propuesta de autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones o bonos simples, pagarés y demás valores de renta fija de naturaleza análoga, así como participaciones preferentes.

Reglamento del Consejo de Administración.

Informe administradores modificación reglamento Consejo

Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.

Foro Electrónico de Accionistas

Indicaciones para el ejercicio del derecho de información.

Información sobre el seguimiento de la Junta.

Información sobre la forma de llegar a la Junta.

Instrucciones Voto y Delegacion Distancia

Representación y voto vía Electrónica

Tarjeta de Asistencia Delegación y Votación

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2015

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2015 celebrada el 12 de Noviembre a las 12:00 pm (CET) en primera convocatoria.

Resultados: Quórum, votaciones y acuerdos

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Acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas

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Convocatoria y Orden del día de la Junta

Documento

Documentación disponible para el accionista con anterioridad a la Junta

Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

Propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria.

Informes del Consejo de Administración y de las Comisiones del Consejo de Administración.

Forma de llegar y acceder al lugar de celebración de la Junta.

Procedimientos o sistemas que faciliten el seguimiento de la Junta General de Accionistas.

Ejercicio del derecho de información.

Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración, que tiene atribuidos los más amplios poderes y facultades para administrar y representar a la Sociedad, aprueba la estrategia de la Sociedad y la organización precisa para su puesta en práctica, así como supervisa y controla que la alta dirección cumpla con los objetivos marcados y respete el objeto e interés social de la Sociedad.

El Consejo de Administración en pleno se reserva la competencia de aprobar las políticas y estrategias generales de la Sociedad y, en particular, (i) el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales; (ii) la política de inversiones y financiación; (iii) la definición de la estructura del grupo de sociedades; (iv) la política de gobierno corporativo; (v) la política de responsabilidad social corporativa; (vi) la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control; (vii) la política de dividendos, la de autocartera y, en especial, sus límites.

El Consejo de Administración confía al Presidente, al Consejero Delegado y al Equipo Directivo la gestión y la dirección ordinaria, así como la difusión, coordinación e implementación general de las políticas y directrices de gestión de la Sociedad, para centrarse, así, en la definición, supervisión y seguimiento de las políticas, estrategias y directrices generales que deben seguir la Sociedad y su grupo.

Todos los miembros del Consejo de Administración son Consejeros externos salvo el Presidente, D. Alberto García Erauzkin, y el Consejero Delegado, D. Francisco Arteche Fernández-Miranda, que son ejecutivos.

El Consejero independiente, D. José Ángel Corres Abasolo, ostenta la condición de Vicepresidente del Consejo de Administración y Consejero Coordinador, con las atribuciones previstas en el artículo 18.4 del Reglamento del Consejo de Administración.

MIEMBROS CARGO CATEGORÍA FECHA PRIMER NOMBRAMIENTO
D. Alberto García Erauzkin Presidente Ejecutivo 28-11-2000
D. Francisco Manuel Arteche Fernández-Miranda Consejero Delegado Ejecutivo 27-06-2016
D. José Ángel Corres Abasolo Vicepresidente/Consejero Coordinador Independiente 08-03-2013
Kartera 1, S.L., representada por Dña. Alicia Vivanco González Vocal Dominical 27-06-2016
D. Luis Ramón Arrieta Durana Vocal Dominical 26-06-2017
D. Javier Fernández Alonso Vocal Dominical 30-09-2015 (*)
D. Robert W. Samuelson Vocal Dominical 26-06-2017
Dña. Belén Amatriain Corbi Vocal Independiente 31-03-2015
D. Iñaki Alzaga Etxeita Vocal Independiente 31-03-2015
Dña. Elisabetta Castiglioni Vocal Independiente 27-06-2016
D. Miguel Ángel Lujua Murga Vocal Independiente 27-06-2016
D. Jon James Vocal Independiente 26-06-2017
D. Francisco Javier Allende Arias Secretario No Consejero   01-07-1996
D. Javier Ruiz-Cámara Bayo Vicesecretario No Consejero   20-12-2012

(*) Nombramiento efectuado por el Consejo de Administración por el sistema de cooptación, ratificado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 12 de noviembre de 2015.

Participación accionarial del Consejo de Administración

A continuación se detalla la participación de cada uno de los Consejeros en el capital social de Euskaltel, S.A., ninguno de los cuales posee opciones sobre acciones de la Sociedad.

MIEMBROS CARGO CATEGORÍA DERECHOS DE VOTO DIRECTOS DERECHOS DE VOTO INDIRECTOS %
D. Alberto García Erauzkin Presidente Ejecutivo 357.222 0 0,235%
D. Francisco Manuel Arteche Fernández-Miranda Consejero Delegado Ejecutivo 26.170 0 0,015%
D. José Ángel Corres Abasolo Vicepresidente/Consejero Coordinador Independiente 0 0 0,000%
Kartera 1, S.L., representada por Dña. Alicia Vivanco González Vocal Dominical 0 0 0,000%
D. Luis Ramón Arrieta Durana Vocal Dominical 0 0 0,000%
D. Javier Fernández Alonso Vocal Dominical 3.000 0 0,002%
D. Robert W. Samuelson Vocal Dominical 0 0 0,000%
Dña. Belén Amatriain Corbi Vocal Independiente 0 0 0,000%
D. Iñaki Alzaga Etxeita Vocal Independiente 0 0 0,000%
Dña. Elisabetta Castiglioni Vocal Independiente 0 0 0,000%
D. Miguel Ángel Lujua Murga Vocal Independiente 0 0 0,000%
D. Jon James Vocal Independiente 0 0 0,000%

Miembros del Consejo

Presidente del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejero Ejecutivo

D. Alberto García Erauzkin entró a formar parte de Euskaltel en 1998 en calidad de Director de Finanzas y Control. Fue nombrado Consejero Director General en 2000 y Presidente de La Compañía en diciembre de 2011. Tiene experiencia profesional anterior como auditor y consultor en Arthur Andersen y Audihispana, en el campo de la gestión económica y financiera de Heraclio Fournier y en la corporación Patricio Echeverría. Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y del Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas. Asimismo, forma parte de consejos de dirección de varias instituciones. Es Licenciado en Económicas y Administración de empresas por la Universidad de Deusto.

CONSEJERO CARGOS
D. Alberto García Erauzkin

Presidente de la Agencia Vasca de la Innovación-Innobasque.

Vicepresidente del Patronato de la Fundación BBK.

Vicepresidente de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad.

Consejero de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)-Zona Norte.

Patrono de la Fundación Novia Salcedo.

Miembro del Consejo Asesor del Centro de Innovación en Gestión MIK (Mondragón Innovation & Knowledge).

Representante de Euskaltel, S.A. en el Patronato del Museo Guggenheim de Bilbao.

Representante de Innobasque en el Patronato de la Fundación Ikerbasque.

Consejero Delegado del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejero Ejecutivo

Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Navarra en San Sebastián y MBA por la IESE Business School de Barcelona. Con una larga y prolífica carrera profesional, lleva 20 años trabajando con responsabilidades directivas en el mundo tecnológico, sus últimos once años en Microsoft, empresa líder mundial de las aplicaciones y del software. Hasta el momento de su llegada a Euskaltel, ha ostentado el cargo de Director General del Grupo de Canales de Consumo de Microsoft Ibérica, empresa a la que se incorporó como Director de la División Entertainment & Devices para el Centro y Sur de Europa y, posteriormente, para toda Europa Occidental. Anteriormente, fue Director General de Electronic Arts (EA Software) para España y Portugal, compañía en la que trabajó durante siete años.

CONSEJERO CARGOS
D. Francisco Manuel Arteche Fernández-Miranda

Miembro de la Junta Directiva de AMETIC (Asociación de empresas de electrónica, tecnologías de la información telecomunicaciones y contenidos digitales).

Miembro del ICA (Instituto de Consejeros Administradores).

Presidente de la Asociación Sectorial ADESE (Asociación Española de Fabricantes y Desarrolladores de Software).

Vicepresidente del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejero Independiente

D. José Ángel Corres fue nombrado Consejero de Euskaltel en 2013. En 2010 fue nombrado Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, puesto que ocupa en la actualidad. En su anterior experiencia profesional, atesora cargos de Director del Grupo de "Puertos de Interés General" del Gobierno vasco y asesor de los representantes del Gobierno Vasco en el Puerto de Bilbao. En 1996 fue nombrado Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, cargó que ocupó hasta 2009. Además, fue miembro del Consejo de Administración de Bilbao Ría 2000. Es Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto, y también ha estudiado en Instituto de Economía y Logística Portuaria de Bremen.

CONSEJERO CARGOS
D. José Ángel Corres Abasolo

Presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao.

Vicepresidente del Athletic Club.

Presidente de Bilbao Air.

Presidente de Museo Marítimo Ría de Bilbao.

Miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España.

Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejera Dominical

Kartera 1, S.L. es una sociedad que fue constituida bajo la forma de sociedad anónima con la denominación de Kartera 1, S.A. el día 30 de julio de 1993 en virtud de escritura autorizada por D. José Antonio Isusi Ezcurdia, Notario de Bilbao, con el número 2.943 de su protocolo. Posteriormente, se transformó en sociedad limitada el día 23 de marzo de 1999 mediante escritura autorizada por el citado Notario, Sr. Isusi Ezcurdia, con el número 826 de su protocolo. Esta última escritura figura inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, al tomo BI-659, libro 0, folio 25, hoja BI-5126-A, inscripción 9ª. Tiene el N.I.F B-48563506 y domicilio sito en Gran Vía números 30-32, 48009, Bilbao (Bizkaia).

Dña. Alicia Vivanco González, persona física representante de Kartera 1,S.L., propuesta para el ejercicio del cargo de consejero del Consejo de Administración de Euskaltel, nació en Valle de Trápaga -Trapagaran (Bizkaia) en el año 1960. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco. Dña. Alicia Vivanco entró a formar parte del consejo de administración de Euskaltel en 2003, en aquel momento como representante de Bilbao Bizkaia Kutxa (??BBK??). También ha ocupado el puesto de directora general de Kutxabank, S.A. desde 2012, donde dirige los departamentos de Financiación de Proyectos y Filiales. También es directora de otras filiales de Kutxabank, como Deoleo, Ingeteam, IdE, Ibermática, Talde y Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub (de la que también es presidenta). Su experiencia profesional anterior ha sido desarrollada principalmente en la entidad financiera BBK, donde entró a trabajar en 1984, en diferentes departamentos: Asuntos Internacionales, Gestión de Carteras y Mercados de Capital. Fue nombrada directora general de BBK en 2009. Es licenciada en Económicas por la Universidad del País Vasco.

Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejero Dominical

D. Luis Ramón Arrieta Durana nació en Maeztu (Álava) en el año 1957. Es licenciado en Ciencias (Química Industrial) por la Universidad de Valladolid y realizó los cursos de Doctorado en Economía Financiera por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha complementado su formación en diversas escuelas de negocios como INSEAD, IESE o Deusto Business School. Ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en el ámbito de la banca. En particular, ha desempeñado los cargos de Consejero Delegado de Finanzia Banco de Crédito, S.A. y BBVA E-Commerce, así como los puestos de Director General adjunto de BBVA y de Director Territorial del BBVA para Euskadi y Cantabria, todos ellos en el Grupo BBVA. Adicionalmente, ha estado vinculado al sector de la formación universitaria: fue Director General de la Universidad de Deusto de 2007 a 2012. Ha sido miembro de Consejos de Administración de entidades como Gamesa, S.A., Norpension, S.A., Solium, S.A., Terra Network, S.A., Mobipay Internacional, S.A., Portal Gas Natural, S.A. u Hotelnet B2B, S.A., entre otros.

CONSEJERO CARGOS
D. Luis Ramón Arrieta Durana

Forma parte del Patronato de la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava?Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa Fundación Bancaria en representación de la Diputación Foral de Álava.

Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejero Dominical

D. Javier Fernández Alonso es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto (La Comercial). Es en la actualidad Director de Inversiones y miembro del Comité de Dirección de Corporación Financiera Alba S.A., además de miembro del Comité de Inversiones y del Comité de Inversores de Artá Capital S.G.E.I.C., S.A. Previamente trabajó en asesoramiento de fusiones y adquisiciones en España y Portugal en Goldman Sachs y ABN Amro. Es Consejero de Ebro Foods, S.A.

CONSEJERO CARGOS
D. Javier Fernández Alonso

Miembro del Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A.

Miembro del Consejo de Administración de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.

Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejero Dominical

D. Robert W. Samuelson fue nombrado Consejero de Euskaltel en el año 2017. Los inicios del Sr. Samuelson en el mundo laboral tuvieron lugar en el ámbito de la industria y la ingeniería, de la mano de British Aerospace y Royal Ordnance. Posteriormente, el Sr. Samuelson trabajó como consultor en Arthur D. Little Ltd. En el año 2000 se incorporó al Grupo Virgin, donde ha ejercido diversas responsabilidades. En enero de 2015, fundó Zegona Communications PLC, donde ejerce el cargo de director de operaciones y director ejecutivo. Entre otros cargos, el Sr. Samuelson es miembro del Consejo de Administración de Virgin Mobile Canada, Virgin Mobile France y Virgin Mobile South Africa. Adicionalmente, forma parte de la Comisión de Estrategia del Grupo Virgin, órgano encargado de proponer nuevas alternativas de inversión u operaciones societarias o corporativas. Obtuvo un Master's Degree en Ciencias Naturales por la Universidad de Cambridge y cursó un MBA en la Universidad de Cranfield (Cranfield School of Management).

Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejera Independiente

Dña. Belén Amatriain fue nombrada Consejera de Euskaltel en marzo de 2015. En la actualidad también ocupa el puesto de Consejera independiente de EVO Banco, S.A.U. Dentro de su experiencia profesional previa, cabe señalar puestos de responsable de Marketing Corporativo para Telefónica, S.A. entre 2009 y 2012, CEO de Telefónica España entre 2008 y 2009, CEO de Telefónica Móviles España entre 2005 y 2007 y presidenta y CEO de Telefónica Publicidad e Información. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, en España.

CONSEJERO CARGOS
Dña. Belén Amatriain Corbi

Miembro del Consejo de Administración de Amacor Gestión Inmobiliaria, S.L.

Miembro del Consejo de Administración de EVO Banco, S.A.U.

Miembro del Consejo de Administración de Capital Radio Economía, S.L.

Miembro del Consejo de Administración de de Prim, S.A

Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejero Independiente

D. Iñaki Alzaga fue nombrado Consejero de Euskaltel en marzo de 2015. Desde 1998 hasta 2005, formó parte de La Compañía, ocupando los cargos de Director de Negocios Avanzados, Director de Desarrollo de Negocio y miembro del Comité de Dirección. Desde 2005, es Presidente de Grupo Noticias. Entre los cargos previos ocupados, cabe señalar el de Director General de Editorial Iparraguirre, S.A. y una carrera profesional de 12 años en PricewaterhouseCoopers.

CONSEJERO CARGOS
D. Iñaki Alzaga Etxeita

Presidente de Compañía Multimedia del Norte, S.L.

Presidente de Editorial Iparraguirre, S.A.

Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejera Independiente

Dña. Elisabetta Castiglioni fue nombrada Consejera de Euskaltel en junio de 2016. Tras desarrollar su carrera profesional en el mundo de las telecomunicaciones, trabajando tanto para operadoras (MCI Worldcom) como para fabricantes (Siemens), en la actualidad se dedica al asesoramiento y consultoría de distintas empresas tecnológicas y de medios en todo el mundo, incluyendo clientes como BBC, ITV, BSkyB, SABC, Rai, Mediaset, SkyItalia, Mediacorp Singapore, Cox, New York Times, Corus Entertainment, The Globe and Mail, StarTV, Times of India o ProsiebenSat1, entre otros.

Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejero Independiente

D. Miguel Ángel Lujua Murga fue nombrado Consejero de Euskaltel en junio de 2016. Su trayectoria profesional en los últimos treinta años ha estado ligada a la mejora de la eficacia de diversas organizaciones, a través de la gestión de los equipos y de las personas que han trabajado bajo su responsabilidad. En el ámbito institucional ocupó desde julio de 2011 hasta julio de 2015 la presidencia de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) y fue miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), así como Vicepresidente de Innobasque. Ha pertenecido también a la Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek) y ha sido Presidente de Euskalit (Fundación Vasca para la Excelencia). En 2015 fue nombrado Consejero Director General de Grupo IMQ.

CONSEJERO CARGOS
D. Miguel Ángel Lujua Murga

Consejero Director General de Grupo Igualmequisa, S.A.

Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejero Independiente

D. Jon James fue nombrado Consejero de Euskaltel en el año 2017. Los inicios del Sr. James en el mundo laboral tuvieron lugar en el ámbito de la tecnología, de la multimedia y de las telecomunicaciones, con puestos ejecutivos en diferentes compañías del Reino Unido pertenecientes a dicho sector. En el año 2007, se incorporó a Virgin Media, donde fue Director de Estrategia y Director de Televisión. Tras 7 años en Virgin Media, en el año 2014 se incorporó a Com Hem, principal operador de cable de Suecia, donde fue Director de Operaciones, responsabilizándose del mercado residencial. Desde marzo de 2017, el Sr. James es Consejero Delegado de Tele2 Netherlands. Es licenciado en Economía e Historia por la Universidad de Cambridge.

Secretario No Consejero

D. Francisco Javier Allende entró a formar parte de Euskaltel en 1995 en calidad de Presidente de La Compañía. Dentro de su experiencia anterior, cabe señalar el cargo ocupado como Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava. Ha sido vocal del Consejo de Administración de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), vocal de la Junta de Gobierno de la E.P.S.V. Elkarkidetza y Presidente de la Fundación Estadio Sociedad Deportiva, de la Fundación Sancho el Sabio. Actualmente, es vocal del Consejo de Administración de Elkargi, de la Cámara de Comercio de Bilbao del Comité Ejecutivo de CEBEK (Confederación Empresarial de Bizkaia) y del Comité Ejecutivo de Confebask (Confederación Empresarial Vasca). Es Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas.

Vicesecretario No Consejero

D. Javier Ruiz-Cámara es socio de Uría Menéndez y responsable del área mercantil de la oficina de Bilbao. Posee una amplia experiencia en diversas áreas del Derecho Mercantil, entre las que destacan fusiones y adquisiciones, financiaciones y reestructuraciones de deuda, contratación mercantil, mercado de valores y concursal. Es Licenciado en Derecho y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas.

Mapa de habilidades y competencias de los Consejeros

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Estructura Organizativa

Ver Estructura Organizativa

Reglamento del Consejo de Administración

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Comisiones del Consejo de Administración


El Consejo de Administración tiene constituidas en su seno tres Comisiones:
- Comisión de Auditoría y Control.
- Comisión de Nombramientos y Retribuciones. - Comisión de Estrategia.

Las Comisiones carecen de funciones ejecutivas y actúan como órganos de carácter informativo y consultivo, con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación, que se rigen por lo previsto tanto en los Estatutos Sociales como en sus propios Reglamentos internos de funcionamiento (Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control, Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Reglamento de la Comisión de Estrategia).

Su principal cometido es asistir, informar y formular propuestas al Consejo de Administración en las materias que le sean asignadas en cada momento por los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo y sus propios Reglamentos.



Composición

La Comisión de Auditoría y Control, constituida el 19 de marzo de 2013, estará formada por un mínimo de tres y un máximo de siete Consejeros Externos (esto es, Dominicales e Independientes).

La mayoría de los miembros de la Comisión serán Consejeros Independientes.

Los miembros de la Comisión serán nombrados por el Consejo de Administración de entre los Consejeros Externos a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Actualmente, está integrada por las siguientes personas:

MIEMBROS CARGO CATEGORÍA
D. Iñaki Alzaga Etxeita Presidente Independiente
Kartera 1, S.L., representada por Dña. Alicia Vivanco González Vocal Dominical
D. Javier Fernández Alonso Vocal Dominical
D. Robert W. Samuelson Vocal Dominical
D. José Ángel Corres Abasolo Vocal Independiente
Dña. Elisabetta Castiglioni Vocal Independiente
D. Miguel Ángel Lujua Murga Vocal Independiente
D. Francisco Javier Allende Arias Secretario No Consejero  
Funciones

La Comisión de Auditoría y Control tiene atribuidas las siguientes funciones:

  1. Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que planteen los accionistas en materias de su competencia.
  2. Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y de su Grupo, así como de sus sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales.
  3. Analizar con los auditores externos las posibles debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
  4. Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada.
  5. Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas del nombramiento, reelección o sustitución del auditor de cuentas externos de acuerdo con la normativa aplicable, así como las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
  6. Supervisar la actividad de la auditoría interna de la Sociedad.
  7. Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.
  8. Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores externos y se resumirán las actividades de la Comisión. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría.
  9. Informar con carácter previo al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas por la ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración y, en particular, sobre:
    1. la información financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente;
    2. la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales; (iii) las operaciones con partes vinculadas y
    3. sobre las condiciones económicas y el impacto contable de las operaciones de modificaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la Sociedad y, en especial, para la ecuación de canje de la propuesta.
Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control

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Composición

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, constituida el 19 de marzo de 2013, estará formada por un mínimo de tres y un máximo de siete Consejeros Externos (esto es, Dominicales e Independientes).

La mayoría de los miembros de la Comisión serán Consejeros Independientes.

Los miembros de la Comisión serán nombrados por el Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente, de entre los Consejeros Externos.

Actualmente, está integrada por las siguientes personas:

MIEMBROS CARGO CATEGORÍA
D. Miguel Ángel Lujua Murga Presidente Independiente
D. Luis Ramón Arrieta Durana Vocal Dominical
D. Javier Fernández Alonso Vocal Dominical
D. Robert W. Samuelson Vocal Dominical
D. José Ángel Corres Abasolo Vocal Independiente
Dña. Belén Amatriaín Corbi Vocal Independiente
Dña. Elisabetta Castiglioni Vocal Independiente
D. Francisco Javier Allende Arias Secretario No Consejero  

Funciones

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene asignadas las siguientes funciones básicas:

  1. Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
  2. Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
  3. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de consejeros independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta General de Accionistas.
  4. Informar las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta General de Accionistas.
  5. Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.
  6. Examinar y organizar la sucesión del presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.
  7. Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, velando por su observancia.

Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

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Composición

La Comisión de Estrategia, constituida el 26 de junio de 2017, estará formada por un mínimo de tres y un máximo de siete Consejeros externos (esto es, dominicales e independientes).

La mayoría de los miembros de la Comisión serán Consejeros Independientes.

Los miembros de la Comisión serán nombrados por el Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente, de entre los Consejeros Externos.

Actualmente, está integrada por las siguientes personas:

MIEMBROS CARGO CATEGORÍA
D. José Ángel Corres Abasolo Presidente Independiente
Kartera 1, representada por Dña. Alicia Vivanco González Vocal Dominical
D. Javier Fernández Alonso Vocal Dominical
D. Robert W. Samuelson Vocal Dominical
Dña. Belén Amatriaín Corbi Vocal Independiente
D. Iñaki Alzaga Vocal Independiente
D. Jon James Vocal Independiente
D. Francisco Javier Allende Arias Secretario No Consejero  

Funciones

La Comisión de Estrategia tiene asignadas las siguientes funciones básicas:

  1. Evaluar y proponer al Consejo de Administración estrategias de diversificación del negocio de la Sociedad, fundamentadas en su sector de actividad, su evolución previsible, el marco normativo aplicable y los recursos, capacidades y potencial de desarrollo y crecimiento de la Sociedad.
  2. Elevar al Consejo de Administración la oportunidad de acometer nuevas inversiones, formulando alternativas de inversión en activos que supongan un incremento del valor de la Sociedad a largo plazo.
  3. Estudiar y proponer recomendaciones o mejoras a los planes estratégicos que, en cada momento, se eleven al Consejo de Administración, a la luz de la posición competitiva de la Sociedad.
  4. Emitir y elevar al Consejo de Administración, con carácter anual, un informe que contenga las propuestas, evaluaciones, estudios y trabajos que hubiesen sido realizados por la Comisión de Estrategia en relación con las materias anteriores.

Reglamento de la Comisión de Estrategia

Documento


 

Reglamento Interno de Conducta

Documento

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016

Elementos de Política Retributiva

Elementos de Política Retributiva

Informe Anual sobre Remuneraciones de Consejeros 2016

Adaptación a la Recomendación 62 del Código de Buen Gobierno de la CNMV

Políticas Corporativas

Política de Selección de Consejeros

Política de Comunicación y Contactos con Accionistas, Inversores institucionales y Asesores de voto

Política de Remuneraciones de los Consejeros

Política Fiscal Corporativa

Política Anticorrupción