Page 25 - Memoria Corporativa 2012

Memoria de Responsabilidad Corporativa 2012
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Responsabilidad Social
gos
• Política de Seguridad de la
Información.
• Política de Gestión de Ries-
gos de la Información.
• Política de Género
Perfil de Euskaltel
Nuestros accionistas
El accionariado de Euskal-
tel, S.A. a 31 de diciembre de
2012 es el siguiente:
A 31 de diciembre de 2012, el
capital social de Euskaltel era
de 379,6 millones de euros y
la prima de emisión ascendía
a 79,4 millones, alcanzando el
importe de los Fondos Propios
de la Compañía la cifra de
500,8 millones de euros.
Los Consejeros a 31 de
diciembre de 2012 eran los
siguientes (nombrados en
Junta de 20 de diciembre de
2012):
• D. Alberto García Erauz-
kin (Presidente).
• Kutxabank, S.A., repre-
sentada por Dña. Alicia Vivan-
co González.
• D. Javier Bañón Trevi-
ño.
• MAREBLU, S.à r.l.,
representada por D. John C.
Mowinckel.
• D. Richard David Alden.
• D. Francisco Javier
Allende Arias (Secretario no
Consejero).
• D. Javier Ruiz-Cáma-
ra Bayo (Vicesecretario no
Consejero).
Órganos rectores y de
gobierno
Los Órganos de Administra-
ción de Euskaltel son la Junta
General de Accionistas y el
Consejo de Administración.
Junta General de Accionis-
tas
La Junta General Ordinaria
de Accionistas de Euskaltel
se reúne dentro de los seis
primeros meses de cada año
en curso para aprobar las
cuentas anuales del ejercicio
anterior, censurar la gestión
social y resolver sobre la apli-
cación del resultado.
Toda Junta que no se corres-
ponda con la prevista en el
párrafo anterior tiene la consi-
deración de Junta General
Extraordinaria. Se celebran
al año tantas juntas genera-
les extraordinarias como sea
necesario, en función de que
las circunstancias concre-
tas de cada momento así lo
requieran.
Consejo de Administración
El Consejo de Administra-
ción administra la compañía.
El Consejo ha atribuido desde
su creación una gran impor-
tancia al mecanismo de toma
de decisiones y ha procurado
como norma de funcionamien-
to la búsqueda del consenso
entre sus miembros.
El Consejo de Administración
se reúne con una periodici-
dad, como mínimo trimestral,
y siempre que así lo decida su
Presidente o dos de los conse-
jeros.
En los Estatutos de Euskaltel
se establece que el Consejo de
Administración estará forma-
do por 5 Consejeros como
mínimo y 11 como máximo,
cuyo nombramiento corres-
ponde a la Junta General de
Accionistas y que podrán ser
personas físicas o jurídicas,
accionistas o no accionistas.