Page 23 - 2012ko erantzukizun korporatiboaren txostena

23
2012ko Erantzukizun Korporatiboaren Txostena
Erantzukizun Soziala
Eta Kudeatzeko Politika
• Informazioaren Segurtasu-
neko Araudia
• Informazioaren Arriskuak
Kudeatzeko Politika
• Genero Politika
Euskaltelen profila
Gure akziodunak
Euskaltel SAren akziodu-
nak, 2013ko abenduaren 31n,
hauek dira:
2012ko abenduaren 31n,
Euskaltelen kapital soziala
379,6 milioi eurokoa zen, eta
jaulkipen-saria, berriz, 79,4
milioikoa. Konpainiaren funts
propioak 500,8 milioi eurora
iristen ziren.
2012ko abenduaren 31n,
hauek ziren kontseilariak
(2012ko abenduaren 20ko
batzarrean izendatuak):
• Alberto García Erauzkin
jauna (presidentea).
• Kutxabank SA, Alicia
Vivanco González andreak
ordezkatua.
• Javier Bañón Treviño
jauna.
• Mareblu SARL, John C.
Mowinckel jaunak ordezkatua.
• Richard David Alden
jauna.
• Francisco Javier Allen-
de Arias jauna (idazkari
ez-kontseilaria).
• Javier Ruiz-Cámara
Bayo jauna (idazkariorde
ez-kontseilaria).
Zuzendaritza- eta gober-
nu- organoak
Euskaltelen administrazio-
organoak dira Akziodunen
Batzar Nagusia eta Adminis-
trazio Kontseilua.
Akziodunen Batzar Nagu-
sia
Euskaltelen Akziodunen
Batzar Nagusia urte bakoit-
zaren lehen sei hilabeteen
barruan elkartzen da aurre-
ko ekitaldiko urteko kontuak
onartzeko, kudeaketa sozia-
la amaitzeko eta emaitzaren
aplikazioa ebazteko.
Aurreko paragrafoan jasotzen
ez den edozeri buruzko batza-
rrak Ezohiko Batzar Nagusit-
zat hartzen dira. Urtean behar
beste ezohiko batzar egiten
dira, une bakoitzeko egoera
zehatzek eskatzen dutenaren
arabera.
Administrazio Kontseilua
Administrazio Kontseiluak
administratzen du konpai-
nia. Sortu zenetik, garrantzi
handia eman dio Kontseiluak
erabakiak hartzeko meka-
nismoari, eta, funtzionatze-
ko arau gisa, ahalegina egin
du kideen artean adostasuna
lortzeko.
Administrazio Kontseilua
denbora-tarte jakin batean
behin elkartzen da, gutxienez
hiru hilean behin, presiden-
teak edo kontseilarietako bik
hala erabakitzen badute.
Euskaltelen Estatutuetan
jasotakoaren arabera, Admi-
nistrazio Kontseiluak gutxie-
nez 5 kontseilari eta gehienez
11 izan behar ditu. Akziodu-
nen Batzar Nagusiari dagokio
haiek izendatzea, eta pertsona
fisikoak edo juridikoak, akzio-
dunak edo ez-akziodunak izan
litezke.
Akziodunen Batzar Nagusiak
erabaki du Euskaltelen Admi-
nistrazio Kontseilua ahotsa
eta botoa duten 5 kontseilarik
(4 gizonezko eta 1 emaku-
mezko) osatzea.